Протокол

годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» -

решение единственного акционера - АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы «30» марта 2012 года.

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В,

здание АО «Народный Банк Казахстана», 30 марта 2012 года.

Время начала регистрации: 14:00

Время начала собрания: 15:00

Собрание закрыто: 17:30

Всего акционеров: 1

Число принадлежащих акций 1 068 400 штук

Присутствует 1

С числом голосующих акций 1 068 400 штук

что составляет 100%

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

2. Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2011 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3. О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году.

5. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
за 2011 год.

6. О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

7. Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год.

8. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.

9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

10. Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

12. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

1. Постановили:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и избрать Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну председателем годового общего собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и уполномочить её подписать протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

2. Постановили:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год
(в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2011 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

3. Постановили:

1) Направить 100% от чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года,
или 65 350 310 (шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч триста десять) сом
26 тыйын на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан», с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики

2) Выплату дивидендов осуществить не позднее 30 июля 2012 года

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

4. Постановили:

1) Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году;

2) Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

5. Постановили:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

6. Постановили:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

7. Постановили:

Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

8. Постановили:

1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш»;

2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2012 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем 31 498 (тридцать одну тысячу четыреста девяносто восемь) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом накладных расходов и всех налогов согласно законодательству Кыргызской Республики.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

9. Постановили:

1) Избрать членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем
составе:

§ Карабаев Даурен Сапаралиевич - Председатель Совета директоров;

§ Курманов Жанат Бостанович - заместитель Председателя Совета директоров (независимый член Совета директоров);

§ Кособоков Станислав Сергеевич - член Совета директоров;

§ Асанбеков Нурбек Укубаевич - независимый член Совета директоров;

§ Усатов Евгений Владимирович - независимый член Совета директоров.

2) Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ежемесячное вознаграждение в размере эквивалентном 500 (пятьсот) долларов США, до удержания всех обязательных платежей, на день выплаты, подлежащее выплате на ежеквартальной основе.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

10. Постановили:

Утвердить следующий состав Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

§ Асанбеков Нурбек Укубаевич - Председатель Комитета по аудиту;

§ Курманов Жанат Бостанович - член Комитета по аудиту;

§ Усатов Евгений Владимирович - член Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

11. Постановили:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:

§ Каржаубеков Амангельды Жумабекович – Председатель ревизионной комиссии;

§ Агыбаев Айдар Айтжанович – член ревизионной комиссии;

§ Байедилов Сапар Конысбекович – член ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).

12. Постановили:

1) Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

2) Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3) Установить, что сведения, указанные в пункте 1) и 2) настоящего решения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и вопрос утверждения Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласован с Национальным банком Кыргызской Республики

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).