Перечень необходимых документов для открытия

счета в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» для юридических лиц

Перечень документов юридического лица:

• Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции КР и в органах статистики;
• Копии Устава, Учредительного договора (если имеется), заверенную нотариально или печатью и подписью руководителя, в случае когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение (прошитые и пронумерованные);
• Решение о создании юридического лица;
• Лицензия - в случае если юридическое лицо осуществляет свою деятельность, подлежащему обязательному лицензированию заверенную в установленном порядке;
• Справка с органа Налоговой службы КР о факте налоговой регистрации налогоплательщика;
• Документ, подтверждающий регистрацию в органах Социального фонда КР с указанием регистрационного номера;
• Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне – свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ;
• Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (таким документом может быть протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителем юридического лица, так и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица;
• Копии паспортов на лиц, заявленных в карточках, с образцами подписей и учредителей;
• Два экземпляра нотариально заверенных карточек образцов подписей и оттиска печати, которые должны содержать подпись лица (или нескольких лиц), обладающих правом первой и второй подписи (в случае отсутствия лица, обладающего правом второй подписи, в соответствующей графе ставится надпись «не предусмотрена»), а также четкий оттиск печати юридического лица;
• Анкета юридического лица;
• Анкеты бенефициарного собственника, согласно «Положения о внутреннем контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»», № 22 от 14.03.07г.;
• Разрешение Центрального казначейства на открытие счета в банке (для государственных предприятий и учреждений);

Перечень документов юридического лица – нерезидента:

• Легализованные в установленном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и нотариально заверенным переводом на русский язык:
• Выписка из торгового реестра страны пребывания о регистрации фирмы в качестве юридического лица;
• Нотариально заверенная копия Устава (либо другого документа, определяющий порядок деятельности);
• Нотариально заверенная копия учредительного договора;
• Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица, также при необходимости, доверенность на распоряжение счетом, оформленная в установленном порядке;
• Копии паспортов на лиц, заявленных в карточках, с образцами подписей;
• Два экземпляра нотариально заверенных карточек образцов подписей и оттиска печати, которые должны содержать подпись лица (или нескольких лиц), обладающих правом первой и второй подписи (в случае отсутствия лица, обладающего правом второй подписи, в соответствующей графе ставится надпись «не предусмотрена»), а также четкий оттиск печати;
• Анкеты согласно «Положения о внутреннем контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»», № 22 от 14.03.07г. (Приложение 1, 3).

Перечень документов Общественного фонда:

• Документ, подтверждающий регистрацию в Социальном фонде КР;
• Документ, подтверждающий регистрацию налогоплательщика в Налоговой службе КР;
• Нотариально заверенная копия Устава, зарегистрированного органами юстиции;
• Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Министерстве юстиции КР и в органах статистики;
• Документ, подтверждающий полномочия руководителей по распоряжению средствами юридического лица (Приказ,
• Постановление соответствующего органа юридического лица или учредителя);
• Два экземпляра нотариально заверенных карточек образцов подписей и оттиска печати, которые должны содержать подпись лица (или нескольких лиц), обладающих правом первой и второй подписи (в случае отсутствия лица, обладающего правом второй подписи, в соответствующей графе ставится надпись «не предусмотрена»), а также четкий оттиск печати;
• Копии паспортов на лиц, заявленных в карточках, с образцами подписей;
• Анкеты согласно «Положения о внутреннем контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»», № 22 от 14.03.07г. (Приложение 1, 3).

Перечень документов филиалов, представительств юридического лица:

• Копия устава (Положения) о деятельности головной организации, заверенная нотариально;
• Копия документа на основании, которого подразделение осуществляет свою деятельность (например, Положение о филиале), заверенная нотариально;
• Копия свидетельства о регистрации в Министерстве юстиции КР;
• Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица;
• Документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций;
• Для филиалов и представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызской Республике, документ о регистрации в Налоговых органах КР, в органах Социального фонда КР, в органах статистики;
• Копии паспортов на лиц, заявленных в карточках с образцами подписей;
• Два экземпляра нотариально заверенных карточек образцов подписей и оттиска печати, которые должны содержать подпись лица (или нескольких лиц), обладающих правом первой и второй подписи (в случае отсутствия лица, обладающего правом второй подписи, в соответствующей графе ставится надпись «не предусмотрена»), а также четкий оттиск печати представительства, филиала;
• Анкеты, согласно «Положения о внутреннем контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»», № 22 от 14.03.07г. (Приложение 1, 3).

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей без образованием юридического лица:

• Копия свидетельства о регистрации в органах статистики;
• Документ, подтверждающий регистрацию в Налоговой службе КР;
• Документ, подтверждающий регистрацию в органах Социального фонда КР;
• Копию паспортов на лиц, заявленных в карточках, с образцами подписей;
• Два экземпляра нотариально заверенных карточек образцов подписей и оттиска печати, которые должны содержать подпись лица (или нескольких лиц), обладающих правом первой и второй подписи (в случае отсутствия лица, обладающего правом второй подписи, в соответствующей графе ставится надпись «не предусмотрена»), а также четкий оттиск печати (если таковая имеется);
• Анкеты, согласно «Положения о внутреннем контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»», № 22 от 14.03.07г. (Приложение 1, 3).

Перечень документов для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на патентной основе:

• Копия паспорта;
• Копия патента с квитанцией об оплате;
• Анкеты, согласно «Положения о внутреннем контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»», № 22 от 14.03.07г. (Приложение 1, 3).

По всем интересующим вопросам обращайтесь в филиалы или сберегательные кассы Банка.