Протокол
годового общего собрания акционеров
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» -
решение единственного акционера - АО «Народный Банк Казахстана»
г. Алматы «31» марта 2017 года.
Место проведения:
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, здание АО «Народный Банк Казахстана», 31марта 2017 года.
Время начала регистрации: 14:00 ч.
Время начала собрания: 15:00 ч.
Собрание закрыто: 17:30 ч.
Всего акционеров: 1
Число принадлежащих акций: 1 200 016 штук
Присутствует: 1
С числом голосующих акций: 1 200 016 штук
что составляет : 100%
Повестка дня:
- Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2016 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год.
- О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2016 году.
- О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год.
- О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год.
- Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленного по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
- Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
1. Постановили:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
2. Постановили:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2016 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
3. Постановили:
Распределить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2016 года, в размере 68 852 458,73 (шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь) кыргызских сом 73 тыйын следующим образом:
- дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год не выплачивать;
- 0,1% от чистой прибыли в размере 68 852 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) кыргызских сома направить на формирование капитального резерва;
- оставшуюся чистую прибыль в размере 68 783 606,73 (шестьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шесть) кыргызских сом 73 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
4. Постановили:
- Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2016 году;
- Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
5. Постановили:
Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по состоянию на 01 января 2017 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
6. Постановили:
Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
7. Постановили:
Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленного по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
8. Постановили:
- Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш»;
- Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере, не превышающем 2 556 410 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста десять) кыргызских сомов с учётом всех налогов и накладных расходов; за аудит специального назначения финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» включая дополнительные услуги, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики, на дату оплаты, в размере, не превышающем эквивалент 14 000 (четырнадцать тысяч) долларов США, с учётом всех налогов, согласно законодательству Кыргызской Республики
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
9. Постановили:
1. Избрать Совет директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:
- Талпаков Аслан Бактыгереевич – член Совета директоров;
- Бородовицына Анна Васильевна – член Совета директоров;
- Медетов Жаймухан Максутович – независимый член Совета директоров;
- Иванова Тамара Павловна – независимый член Совета директоров;
- Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;
2. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ежемесячное вознаграждение, подлежащее выплате на ежеквартальной основе, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики в размере, эквивалентном 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) тенге до удержания всех обязательных платежей на день выплаты, согласно законодательству Кыргызской Республики.
3. Заключить с независимыми членами Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» соответствующие договоры, предусматривающие выплату вознаграждения, в порядке и размере, установленными настоящим решением.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
10. Постановили:
Утвердить следующий состав Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:
- Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту;
- Медетов Жаймухан Максутович – член Комитета по аудиту;
- Иванова Тамара Павловна – член Комитета по аудиту.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
11. Постановили:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:
- Хон Ольга Юрьевна, начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – Председатель Ревизионной комиссии;
- Бектемисов Азиз Кайратович, главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии;
- Васильева Елена Витальевна - старший менеджер Управления методологии бухучета и финансовой отчетности Департамента бухучета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).
