Протокол
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» -
решение единственного акционера - АО «Народный Банк Казахстана»
г. Алматы «16» декабря 2016 года.
Место проведения:
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, здание АО «Народный Банк Казахстана», 16 декабря 2016 года.
Время начала регистрации: 14:00 ч.
Время начала собрания: 15:00 ч.
Собрание закрыто: 17:30 ч.
Всего акционеров: 1
Число принадлежащих акций: 1 068 400 штук
Присутствует: 1
С числом голосующих акций: 1 068 400 штук
что составляет : 100%
Повестка дня:
- Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- Об утверждении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
- Об увеличении уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» посредством выплаты единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - АО «Народный Банк Казахстана» дивидендов в виде акций, путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- Об утверждении Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
1. Постановили:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить её на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).
2. Постановили:
Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 год, составленные в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).
3. Постановили:
1. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 68,438787 (шестьдесят восемь) сомов 438787 тыйын с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. Осуществить выплату дивидендов АО «Народный Банк Казахстана» (единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан») по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 – 2015 годы в размере 73 120 000 (семьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) сомов (с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики), из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в форме акций.
3. Утвердить форму выплаты дивидендов акциями, путем их дополнительного выпуска.
4. Увеличить количество обращаемых простых акций на 131 616 (сто тридцать одну тысячу шестьсот шестнадцать) простых акций по 500 (пятьсот) сомов каждая, всего на сумму 65 808 000 (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч) сомов.
5. Определить следующие сроки размещения акций:
- дата начала размещения акций – со дня регистрации выпуска акций;
- дата окончания размещения – в течение шести месяцев со дня регистрации выпуска акций.
6. Установить следующие условия и порядок размещения акций: посредством частной эмиссии (закрытого размещения) среди единственного акционера ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – АО «Народный Банк Казахстана».
7. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 500 (пятьсот) сомов за 1 (одну) простую акцию.
8. Установить следующие форму и порядок оплаты акций: безналичными денежными средствами за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).
4. Постановили:
1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
2. По итогам размещения акций, провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 068 400 голосов (100% - голосующих акций).
